Yaygın OTC Ticaret Dolandırıcılıkları Nasıl Önlenir?

Bölüm 1 Birincil Dolandırıcılık

1. SMS Dolandırıcılıkları

Sipariş aldıktan sonra, dolandırıcı cep telefonu numaranızın (Alipay hesabı veya WeChat hesabı gibi) ödeme yönteminizde ifşa edildiğini tespit ederse, sizinle sohbet eder ve ödemeyi geciktirir, ardından size sahte bir SMS gönderir ve ödemeyi onaylamak için tıklar. Örneğin, "Dikkatsizsiniz ve bakiyeyi doğrulamadınız ve ödemeyi serbest bırakmadınız" gibi bir mesaj gönderir; bu da kandırılmayı kolaylaştırır.

Hatırlatma: Hesabı onaylamanın en güvenli yolu, bakiyeyi kontrol etmek için internet bankacılığına giriş yapmak veya bakiyeyi kontrol etmek için mobil uygulamayı indirmek ve hesabı onayladıktan sonra hesabı serbest bırakmaktır.

2. Adınıza Ödeme Yapın

Dolandırıcı Alipay ile ödeme yapmayı seçtiğinde, "Lütfen adınıza XXX yuan ödeyin" resmini seçer. Bu resim, transfer resmiyle neredeyse aynıdır. Bakiye doğrulanmazsa, transferi almadan serbest bırakmak kolaydır.

Aynı zamanda, para transferi yaparken, karşı tarafın sınırlı bir tutarla ödeme yapmak için QR kodunu kullanıp kullanmadığına da dikkat etmelisiniz. Kodu tararsanız, XXXXX yuan ödediğinizi doğrudan gösterecektir. Tahsilat tutarını doğrudan belirleyen bir dolandırıcıdır. 5.000 yuan ödeme için QR kodunu ayarlayın ve transfer tutarını dikkatlice doğrulamadan birden fazla transfer yapmak kolaydır.

Hatırlatma: WeChat veya Alipay kullanarak para tahsil ederken, ödeme emrine dikkat edin, sipariş bilgilerinin doğru olup olmadığını dikkatlice inceleyin, her şey ödemeye bağlıdır!

3.P Fotoğraf Dolandırıcılığı

Dolandırıcı, siparişi aldıktan ve ödemeyi onayladıktan sonra size sahte bir fiş gönderecektir. Varış durumunu onaylamadıysanız, fişi doğrudan doğrulayıp göndererek kandırılmak kolaydır.

Hatırlatma: Bakiyenin artıp artmadığını kontrol etmek için banka hesabınıza giriş yaptığınızdan ve hesap durumunu doğrulamak için Alipay ve WeChat faturalarınızı kontrol ettiğinizden emin olun.

4. Transfer hatası

Karşı taraf kasıtlı olarak yanlış bir transfer (kendi hesabına transfer) yapabilir, satıcıya veya müşteri hizmetlerine ödemenin ekran görüntüsünü sunabilir ve paranın serbest bırakılmasını isteyebilir;

Hatırlatma: Kendi alıcı hesabınızın akışı geçerli olacaktır. Para hesaba ulaşmamışsa, serbest bırakılmamalıdır.

5. Dolandırıcı, görüşü karıştırmak için aynı tutarda art arda birden fazla çekim yapar.

Kullanıcılar, kısa bir süre içinde aynı tutarda art arda birden fazla çekim yapmak için farklı hesapları veya aynı hesabı kullanırlar. Hesapları ve iş emirlerini dikkatlice kontrol etmezseniz, kandırılabilir ve paraları serbest bırakabilirsiniz.

Örnek: Kullanıcı, 1.000 USDT tutarında 4 ardışık emir vermiş ve 5. emri verdikten sonra ödeme yapmamış, ancak emri verdikten sonra ödeme yapmış ve son iki emrin zamanı neredeyse aynıymış. Dikkatli kontrol etmezseniz, beşinci emirde coin'lerin serbest bırakılması kolaydır.

Hatırlatma: Bu durumda, karşı taraf ne kadar ısrar ederse etsin, emir ayrıntılarını ve işlem akışını kontrol etmeli ve ödeme hesabı adının platformun gerçek ad doğrulamasıyla aynı olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Herhangi bir fark varsa, para birimi serbest bırakılmayacaktır.

Bölüm 1 Birincil Dolandırıcılık

1. SMS Dolandırıcılıkları

Sipariş verdikten sonra, dolandırıcı cep telefonu numaranızın (Alipay hesabı veya WeChat hesabı gibi) ödeme yönteminizde ifşa edildiğini tespit ederse, yardım sohbet eder ve ödemeyi geciktirir, ardından size sahte bir SMS gönderme ve ödemeyi onaylamak için tıklar. Örneğin, "Dikkatsizsiniz ve bakiyeyi sürdürmediniz ve ödemeyi serbest bırakmadınız" gibi bir mesaj gönderdi; bu da kandırılmayı sağlar.

Hatırlatma: Hesabı onaylamanın en güvenli yolu, bakiyeyi kontrol etmek için internet bankacılığına giriş yapmak veya bakiyeyi kontrol etmek için mobil uygulamayı indirip hesabı onayladıktan sonra hesabı serbest bırakmaktır.

2. Adınıza Ödeme Yapın

Dolandırıcı Alipay ile ödeme yapma paketinde, "Lütfen adınıza XXX yuan ödeyin" seçeneğini seçer. Bu resim, transfer resmiyle neredeyse aynı. Bakiye doğrulanmazsa, aktarım yapılmadan serbest bırakılması kolaydır.

Aynı zamanda, para transferi yaparken, karşı tarafta sınırlı bir tutarla ödeme yapmak için QR kodunun kullanılıp kullanılmadığına da dikkat edilmesi gerekmektedir. Kodu tararsanız, XXXXX yuanladığınız parayı doğrudan gösterecektir. Tahsilat miktarını doğrudan doğruya bir dolandırıcıdır. 5.000 yuan ödeme için QR kodunu ayarlama ve transfer tutarını çalıştırmadan birden fazla transfer yapmak kolaydır.

Hatırlatma: WeChat veya Alipay kullanarak para tahsilatı sırasında, ödeme emrine dikkat edin, sipariş bilgilerinin doğru olup olmadığını detaylı inceleyin, her şey ödemeye bağlıdır!

3.P Fotoğraf Dolandırıcılığı

Dolandırıcı, ürün dağıtımını ve ödemeyi onayladıktan sonra size sahte bir fiş gönderecektir. Varış şifresi onaylanmadıysa, dosyayı doğrudan doğrulayıp göndererek kandırılmak kolaydır.

Hatırlatma: Bakiyenin artıp artmadığını kontrol etmek için bankada giriş yaptığınızdan ve hesabın silinmediği için Alipay ve WeChat faturalarınızı kontrol ettiğinizden emin olun.

4. Aktarım hatası

Karşı taraf hatalı olarak yanlış bir transfer (kendi hesabına transfer) yapabilir, satıcıya veya müşteri hizmetlerine ödemenin ekranını sunabilir ve paranın serbest bırakılmasını isteyebilir;

Hatırlatma: Kendi cihazınızın geçmişinin geçerliliği olacaktır. Paraya erişmemişsa, serbest bırakılmamalıdır.

5. Dolandırıcı, görüşürken aynı tutarda birden fazla çekim yapar.

Kullanıcılar, kısa bir süre içinde aynı tutarda art arda birden fazla çekim yapmak için farklı hesapları veya aynı hesapları kullanırlar. Hesapları ve iş emirlerini kısmi olarak kontrol etmezseniz, kandırılabilir ve paraları serbest bırakabilirsiniz.

Örnek: Kullanıcı, 1.000 USDT çalıştırarak 4 ardışık emir verdi ve 5. emri verdikten sonra ödeme yapmamış, ancak emri verdikten sonra ödeme yapmış ve son iki emrin zamanı neredeyse aynıymış. Dikkatli kontrol yapmazsanız, beşinci emirde madeni paraların serbest bırakılması kolaydır.

Hatırlatma: Bu durumda, karşı tarafta ne kadar ısrar etsin, emir ayrıntılarını ve işlem kontrollerini sağlar ve ödeme hesabını adlandırın platformun gerçek reklam sürekliliğiyle aynı olup olmadığını kontrol ediyor. Herhangi bir fark varsa, para birimi serbest bırakılmayacaktır.

Bölüm 3 İleri Düzey Dolandırıcılık

1. Yalancılar A ve B siparişinizi alır, WeChat'e arkadaş eklemek için gönderir, kullanır: uzun vadeli iş birliği, düşünme ve arkadaş listenizde gizlenmek için diğer sebepler.

Dolandırıcı A, bir süre gizlendikten sonra WeChat bilgilerini başka birinin bilgileriyle değiştirir ve ardından satın alma işlemi için sizinle iletişime geçer. Çevrimdışı süreci tamamlamak ve garanti verecek birini bulmak ister (bu kişi müşteri hizmetleri, resmi personel veya döviz piyasasındaki ünlü biri olabilir), bu nedenle dolandırıcı B, garanti için WeChat bilgilerini müşteri hizmetleri veya döviz piyasasındaki ünlü birinin bilgileriyle değiştirir. A, B'yi grubunuzla takas eder. Parayı almaz ve coin transfer etmezseniz, kandırılırsınız.

İpucu: Dolandırıcı B, coin'leri belirli bir adrese transfer etmek için aynı ekibin başka bir üyesi gibi davranabilir ve ayrıca platform müşteri hizmetleri gibi davranarak dolandırıcılık için sahte ekran görüntüleri sağlayabilir. Bisiklet personeli garantili işlem yapmayacaktır.

2. A ve C, B'yi çevrimdışı olarak birlikte bulurlar.

A önce C'ye sorar ve şöyle der: Şimdi tanesi 10.000 olan bir jeton satın almak istiyorum (piyasa fiyatı aslında 10.000'den biraz yüksek) ve bir ilan yayınlayacağım. Adım: B, gel ve siparişimi al.

Sonra A, B'ye gider ve şöyle der: Sana satabileceğim bir miktar jetonum var ve sana 10.000 gibi düşük bir fiyat vereceğim. Sen ilanı yayınlarsın, ben de fotoğrafını çekerim ve ardından C'den siparişin ekran görüntüsünü alıp kendisine göndermesini isterim. B, B'ye sipariş sohbet penceresinde A'nın adını söylemesini veya konuşmamasını söyler ve ardından WeChat'te C'ye parayı diğer hesabına göndermesi gerektiğini söyler. İlanının kendisine ait olduğunu kanıtlamak için sohbet penceresinde adını söyler ve ardından C, A'ya para gönderir, ancak B parayı almadan vazgeçemez.

İpuçları: Sipariş sohbet penceresinde bir kişinin adını söylemeyin, ödeme karşı tarafa bağlı ödeme yöntemine yapılmalı ve platformda görüntülenen gerçek adla tutarlı olmalıdır.